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Actualité
En Tunisie, le procès de la militante antiraciste Saadia Mosbah s’ouvre dans un climat de...
Elle est poursuivie pour blanchiment d’argent, enrichissement illicite et association de malfaiteurs. Son ONG, Mnemty, estime que « le pays est entré dans une phase dangereuse ».
Actualité
Les notaires, soldats de la lutte contre le blanchiment d’argent
Face à une délinquance financière de plus en plus sophistiquée, le Conseil national de la profession s’est mis en ordre de bataille pour mieux détecter les opérations frauduleuses.
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Politique
Narcotrafic : pourquoi la loi votée au printemps dernier peine encore à être appliquée
Elle devait servir à lutter contre les règlements de comptes mais aussi le blanchiment de l'argent du trafic de drogue : six mois après le vote, la loi narcotrafic, portée par Bruno Retailleau au printemps dernier, n'est qu'en partie appliquée. Pourquoi ce retard face à l'urgence...
Actualité
Londres prévoit un cadre complet pour les cryptomonnaies dès 2027
À l’heure actuelle, pour opérer au Royaume-Uni, les sociétés liées aux cryptoactifs doivent répondre à certaines obligations, y compris en matière de lutte contre le blanchiment.
Sport
L'Albiceleste exclue de la Coupe du monde 2026? Ce scandale qui secoue la fédération de...
Dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, le siège de la Fédération argentine de football (AFA) et plusieurs clubs ont été perquisitionnés mardi. Selon un journal argentin, ce scandale de corruption pourrait menacer la présence des champions du monde en titre au...
Sport
La Fédération argentine de football perquisitionnée suite à des soupçons de...
Le siège de la Fédération argentine de football a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Actualité
Le siège de la Fédération et de plusieurs clubs, soupçonnés de blanchiment d'argent,...
Plusieurs clubs argentins, Excursionistas, le Racing Club, Independiente, Banfield ou San Lorenzo, ainsi que le siège de la Fédération argentine de football ont été perquisitionnés mardi dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent.
Actualité
Après l'avoir gracié, Donald Trump dénonce la déloyauté d'un élu...
Quelques jours après avoir été gracié par Donald Trump de poursuites pour corruption et blanchiment, un parlementaire démocrate américain s’est attiré la colère du président républicain en décidant de se représenter sous les mêmes...
Actualité
Trafic de cigarettes et blanchiment : sept personnes interpellées dans le Pithiverais
Le Parquet d'Orléans annonce le démantèlement d'un trafic de cigarettes à Bouzonville-aux-Bois, au sud de Pithiviers. Une famille a été repérée par son train de vie au-dessus de ses revenus. Sept personnes ont été interpellées et seront jugées au printemps...
Actualité
"Vaste circuit de blanchiment": rattrapée par la justice française, la banque espagnole...
La banque Santander avait mis en place un système permettant à ses clients d'évacuer une partie de leurs revenus professionnels vers l'Espagne afin de diminuer leur imposition. À l'issue d'une enquête ayant duré 14 ans, elle a accepté de payer 22,5 millions d'euros d'amende.
Actualité
Démantèlement d'un réseau présumé d’aide au séjour irrégulier, de...
Une enquête concernant des salons de coiffure niçois a conduit à l'interpellation de 11 personnes le 2 décembre. Certaines d'entre elles sont accusées de blanchiment d'argent, d'aide au séjour irrégulier et de travail dissimulé.
Actualité
5 millions d’euros de biens immobiliers saisis dans une enquête pour blanchiment en...
La gendarmerie a mis à jour un système présumé de blanchiment en bande organisée impliquant une demi-douzaine de personnes d’origine serbe. L’enquête a révélé des acquisitions immobilières frauduleuses, ainsi que des véhicules et objets de luxe, pour...